本公司第二屆董事會由7席董事成員組成，包含四席獨立董事(占比57%)，各董事均有其不同產業別領域之經營或營運經驗，董事會具備營業判斷、領導決策、財務分析、經營管理、國際市場觀、危機處理等專業能力，未來將視董事會運作、經營形態及發展需求，適時修訂多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養。
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---|---|---|---|
劉安哲 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 不適用 | 無 |
劉瓊雯 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 不適用 | 無 |
劉佑軒 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | 不適用 | 無 |
鄭文正 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | ①②③④⑤ | 3 |
柯冠成 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | ①②③④⑤ | 無 |
蔡富强 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | ①②③④⑤ | 無 |
謝明惠 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | ①②③④⑤ | 2 |
① 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。
② 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。
③ 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
④ 未有最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
⑤ 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 所列之獨立性要件核實，
已符合相關獨立性要求
董事會成員之接班計畫及運作
中傑集團董事之選舉全面採候選人提名制，每屆任期為三年，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。
為強化董事會職能，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準建置董事人選資料庫
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應具備執行職務所需之知識、技能與素養，包括：營運判斷能力、會計與財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。
中傑集團為強化董事會行使職能之效能，持續具備執行職務所需的各項專業知識與能力，每年安排進修計畫與各項課程，提升董事之專業知能，以及明定「董事會績效評估辦法」，藉由每年一次績效評估，其衡量項目包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，作為日後遴選或提名董事之參考。
重要管理階層之接班計畫及運作情形
中傑集團高階管理階層為本公司重要核心成員，其職位範疇除經營管理、優化管理制度、共同參與公司經營，以及實現公司目標，同時為使重要管理階層持續具備行使職能之能力與思維，公司不定期安排專業進修課程，強化管理團隊職能表現。
本公司重要管理階層之接班計畫，以績效表現、人格特質、價值理念、以及未來潛力作為參考依據，同時訂定完整培育機制，建立多元訓練計畫，藉由參與公司重要經營會議、培訓課程、教育學習、經驗交流傳承等，提昇高階主管多功能及多面向之領導管理與決策執行能力。