董事會專業及獨立性

本屆董事會由7席董事成員組成，包含四席獨立董事(占比57%)，各董事均有其不同產業別領域之經營或營運經驗，董事會具備營業判斷、領導決策、財務分析、經營管理、國際市場觀、危機處理等專業能力，未來將視董事會運作、經營形態及發展需求，適時修訂多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養。

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
劉安哲	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	不適用	無
劉瓊雯	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	不適用	無
劉佑軒	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	不適用	無
鄭文正	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	①②③④⑤	3
柯冠成	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	①②③④⑤	無
蔡富强	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	①②③④⑤	無
謝明惠	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	①②③④⑤	2

① 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

② 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份。

③ 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。

④ 未有最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

⑤ 其餘已依金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，已符合相關獨立性要求。