董事会绩效评估

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，依据上市上柜公司治理实务守则本公司经董事会通过订定“董事会绩效评估办法”，规范本公司董事会每年应执行董事会绩效评估。

本公司董事会每年應依据办法之评估程序及评估指标执行董事会绩效评估。董事会绩效评估结果，应於次一年度第一季结束前完成。

2025年董事评估内部评估

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评估类型	评估标准	评估结果
董事会绩效评估	对公司营运之参与程度提升董事会决策品质董事会组成与结构董事的选任及持续进修内部控制	评分结果4.91分。董事会绩效整体评估结果介于5分“非常同意”与4分“同意”之间，显示董事会运作情形良好，董事会有善尽指导及监督公司策略、重大业务及风险管理，符合公司治理之精神。
董事成员自我绩效评估	公司目标与任务之掌握董事职责认知对公司营运之参与程度内部关系经营与沟通董事之专业及持续进修内部控制	评分结果5分。董事会成员绩效整体评估结果介于5分“非常同意”与4分“同意”之间，显示董事会成员职责认知、参与程度、内部控制等，均能发挥职权功能，克尽职责。
功能性委员会绩效评估	对公司营运之参与程度功能性委员会职责认知提升功能性委员会决策品质功能性委员会组成及成员选任内部控制	评分结果5分。功能性委员会绩效整体评估结果为5分“非常同意”，显示本公司功能性委员会运作情形优良，对于相关法令遵循、风险控制，均能发挥职权功能，克尽委员监督导之职责。

2025年董事评估外部评估

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评估周期	评估期间及范围	评估方式	评估内容
每三年执行一次外部评估	公司委托外部独立机构台湾董事会绩效协进会于115年执行112年01月01日起至114年12月31日止期间，董事会、董事会成员、功能性委员会、相关经理人评估。	透过覆核公司自评问卷、视讯访评董事会成员、相关经理人。	董事会组成与结构董事之选任及持续进修董事会对公司营运之参与程度提升董事会决策品质内部控制永续发展价值创造

本公司遵循已订定之“董事会及功能性委员会绩效评估办法”、“董事会议事规则管理办法”，每年执行内部董事会绩效评估，并规定至少每三年应由外部专业独立机构或专家学者团队执行评估一次；鉴于2026年已达三年评估周期，本公司已於2026年2月13日委请外部专业机构“台湾董事会绩效协进会”依包括：“董事会组成与结构”、“董事选任及持续进修”、“董事会对公司营运之参与程度”、“提升董事会决策品质”、“内部控制”、“永续发展”及“价值创造”等七大构面為基础，执行视讯访评，并将评估结果及改善建议，于2026年3月9日董事会报告。

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2024年董事评估内部评估

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评估类型	评估标准	评估结果
董事会绩效评估	对公司营运之参与程度提升董事会决策品质董事会组成與结构董事的选任及持续进修内部控制	评分结果4.91分。董事会绩效整体评估结果介于5分“非常同意”與4分“同意”之间，显示董事会运作情形良好，董事上有善尽指导及监督公司策略、重大业务及风险管理，符合公司治理之精神。
董事成员自我绩效评估	公司目标与任务之掌握董事职责认知对公司营运之参与程度内部关系经营與沟通董事之专业及持续进修内部控制	评分结果4.98分。董事会成员绩效整体评估结果介于5分“非常同意”與4分“同意”之间，显示本公司董事对于各项指标运作之效率與效果均有正面之评价。
功能性委员会绩效评估	对公司营运之参与程度功能性委员会职责认知提升功能性委员会决策品质功能性委员会组成及成员选任内部控制	评分结果5分。功能性委员会绩效整体评估结果为5分“非常同意”，显示本公司功能性委员会运作情形优良，对于相关法令遵循、风险控制，均能发挥职权功能，克尽委员监督之职责。